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    烟台开发区警方破跨国电信诈骗案 涉案金额近千万
    作者:未知    来源:胶东在线    更新时间:2018-11-02 16:16

      胶东在线11月2日讯(记者 侯嘉伟 通讯员 王传红 王振丰)10月16日上午,烟台市开发区法院公开开庭审理一起特大境外电信诈骗案。该案件共有被告人32名,其犯罪组织在印度尼西亚、泰国等东南亚国家对中国大陆居民实施电信诈骗,涉案金额近千万元。
     
      经过开发区分局一年的深入调查,杨某等32人于2014年7月至2017年1月期间,先后经人介绍前往印度尼西亚、泰国,加入由台湾地区(外号“阿峰”、外号“阿发”,此二人均在逃)等人在印尼以及泰国成立的两个电信诈骗窝点,利用电信网络技术手段分工合作,对中国大陆居民进行电信诈骗,冒充快递、公安、检察院工作人员等身份,虚构被害人因个人信息泄露而涉嫌犯罪等虚假事实,以需要接受审查、资产清查等为名,先后骗取张某、李某等16人钱款,共计人民币985万余元。
     
      该犯罪组织集中管理、分工明确,分为金主、桶主、电脑手和一、二、三线话务员。金主、桶主、电脑手均由台湾地区犯罪分子担任,负责制定作息、考勤、业绩奖惩等管理制度以及管理组织的全部事务,同时,还对架设、维护网络通讯设备提供技术支持;而大陆籍犯罪分子主要从事一、二、三线话务员及负责后勤保障工作,所骗取赃款均由台湾地区犯罪分子负责转移。
     
      该组织成立以来,随机向山东、陕西、河北、天津等十余个省份共计发送10余万人次诈骗语音信息。
     
      话务员冒充快递工作人员谎称被害人信用卡透支未还,涉及相关案件,诱导被害人报案,电脑手负责收集并向一线话务员提供被骗人资料,同步电脑改号并分接给一线话务员;二线话务员根据电脑手提供的资料冒充公安人员向不特定用户拨打诈骗电话,谎称被害人银行账户涉及刑事犯罪需要资金清查,以此骗取被害人账户信息;三线话务员冒充检察官诱使被害人将资金汇入指定账户。
     
      被害人被骗金额少则数千元,多则数百万元。其中2015年10月28日,被告人杨某冒充顺丰快递、二线话务员张某光冒充上海市浦东公安局民警“雷警官”,三线话务员张某磊冒充金姓检察官以被害人张某涉嫌犯罪,需要对其进行资金清查的方式,仅一起案件就诈骗大陆居民张某人民币3067000元。法院审理由于该案涉及被告人、犯罪事实众多,案情复杂,本次庭审共审理3天。
     
      据公安机关统计,该案被骗人金额少则数千,多则百万,仅大陆居民张某被骗一案案值就达3067000元。由于该案涉及被告人、犯罪事实众多,案情复杂,本次庭审共审理三天,庭审最后,32名被告人均表示认罪悔罪,向被告人致歉。庭审结束后法庭宣布休庭,法院将对本案择期宣判。
    [我要纠错]    责任编辑:曾雪 
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